Olimpia acusado de hipotecar juveniles: Seria alrededor de 10 futbolistas del Olimpia quienes estรกn en carรกcter de โgarantรญaโ durante el periodo de Trovato, atentando contra el reglamento FIFA.
Los informes con relaciรณn a las operaciones dudosas se habrรญan generado por โsujetos obligadosโ de la secciรณn bancaria. Viรฉndose identificadas el Club Olimpia y la Fundaciรณn Franjeada, y seรฑalaron a Marco Trovato, en calidad de titular de manera legal de las dos instituciones y asรญ tambiรฉn, como la persona que reporta operaciones sospechosas en carรกcter de autor principal y accionista de la compaรฑรญa Infinium S.A (FastPay) el cual, mediante pagos electrรณnicos es utilizada con la finalidad de tapar blanqueamientos de los ingresos de ApostaLA, segรบn indica el informe confidencial.
ยฟSin fines de lucro?
Segรบn la transcripciรณn de la escritura pรบblica de 14 de noviembre de 2013, la Fundaciรณn Franjeada estipula el objeto social de la empresa: “Se trata de una entidad sin รกnimo de lucro que tiene como finalidad la consecuciรณn de intereses comunes, entre ellos: organizar, promover, incentivar y difundir el ejercicio fรญsico juvenil y hรกbitos de vida saludables; difundir y promover los valores inherentes a la prรกctica deportiva y promoverla como un mรฉtodo educativo que puede promover al desarrollo integro de la personalidad de los deportistas; integraciรณn social a favor de quienes padecen cualquier forma de marginaciรณn y promover y difundir todos los aspectos culturales y sociales relacionados con el deporte, especialmente el fรบtbol.
Alianza y expansiรณn
La Fundaciรณn Franjeada y la Junta Directiva de Olimpia, entonces bajo el liderazgo de Marco Trovato, firmaron un acuerdo de alianza estratรฉgica para impulsar el desarrollo del departamento de capacitaciรณn. De esta forma, la fundaciรณn comenzรณ a gestionar el curso de formaciรณn del club (iniciado el 2 de diciembre de 2013). Al mismo tiempo, la fundaciรณn tiene derecho a administrar los fondos, asรญ como todos los gastos y gastos de los jugadores de nivel inferior y el personal tรฉcnico.
En el anรกlisis de documentos realizado por la Unidad de Inteligencia Financiera de Seprelad, se mencionรณ que en 2014 se realizรณ un nueva adenda al convenio, y se extendiรณ la gestiรณn de la Fundaciรณn Franjeada a la escuela preparatoria (hoy sub 23) y la principal, asรญ como al club Olimpia, una cesiรณn de 3 millones de dรณlares.
Seprelad confirmรณ la irrazonable inyecciรณn de fondos en documentos relacionados con el Club Olimpia y la Fundaciรณn Franjeada.
Garantรญa
En este sentido, Seprelad especula que la Fundaciรณn Franjeada se distingue de la โfinalidad socialโ del club al hacerse con el 45% de los derechos econรณmicos del club como โgarantรญaโ. Estos derechos econรณmicos pertenecen a los jugadores; Javier Acuรฑa, grupo de jugadores integrado por Walter Clar, Carlos Guerreรฑo, Walter Gonzรกlez, Fernando Martรญnez, Alex Garcete, รngel Ramรญrez, Jeremรญas Bogado, Arturo Mendoza y Orlando Gallardo, (estimaciones del club con un valor de $ 4.635.000, Seprelad Aclarรณ que desconoce los criterios para determinar el valor).
โSe puede suponer que la fundaciรณn ha realizado actividades econรณmicas y financieras paralelas fuera de su objeto social (el flujo de fondos y recursos de terceros y / o personas fรญsicas vinculadas a la Fundaciรณn Franjeada, al menos por evasiรณn fiscal). Pero con la misma razรณnโ, dice el informe.
ยฟQuรฉ dice la FIFA?
De acuerdo con el artรญculo 18 del “Reglamento del estado de transferencia de jugadores de la FIFA” (en vigor a partir del 1 de mayo de 2015), con relaciรณn a la posesiรณn de los derechos econรณmicos de los atletas: “Ningรบn club o jugador puede firmar un contrato con un tercero, y el tercero autorice la participaciรณn parcial o total de los jugadores que participan en la futura transferencia de valor de un club a otro, o le otorgan derechos relacionados con la futura transferencia o el valor de la futura transferencia”.
Seprelad seรฑalรณ en el informe: “El hecho de que los derechos econรณmicos de los participantes (porcentaje de fichas) se utilicen para garantizar deuda (prรฉstamos) puede representar la vulnerabilidad de los flujos de capital de fuentes desconocidas”.
Luego de analizar la informaciรณn financiera y declaraciones juradas del balance general presentado por el Olympia Club y la Fundaciรณn Franjeada, se descubriรณ que las actividades sospechosas involucraban directamente a la fundaciรณn, que se referรญa a las remesas a Canadรก, y fue comprobado por las actividades del Club Olimpia y la Fundaciรณn.
Seprelad dijo que esta situaciรณn puede llevar a la inyecciรณn de fondos de fuentes desconocidas y ajenas a las actividades deportivas a travรฉs de las cuentas de clubes o fundaciones, y estas cuentas o fundaciones se basan en las llamadas alianzas, o incluso se logra la transferencia de dinero al exterior negociando los derechos econรณmicos asumidos de los participantes.
ยฟUn amigo charrรบa?
Como seรฑalรณ Seprelad en el informe, el Club Olimpia tambiรฉn hace negocios con clubes de mala reputaciรณn.
En este sentido, en el llamado “caso FIFA” (posiblemente perdedor), se traspasรณ mรกs de un millรณn de dรณlares al Deportivo de Uruguay para hacerse con los derechos del jugador paraguayo Brian Montenegro.
El Deportivo Maldonado se dedica a la compra y venta, pero este no consume. En 2009, debido a serios problemas financieros, la empresa tuvo que ser reestablecida y transfiriรณ sus derechos de administraciรณn a una sociedad anรณnima cotizada, por lo que se denominรณ “Deportivo Maldonado Co., Ltd.”, que fue la primera en Uruguay. Un aรฑo despuรฉs, una sociedad de inversionistas anglobrasileรฑos compraron el equipo.
La FIFA divide las ligas con las categorรญas mรกs bajas en impuestos mรกs pequeรฑos. Uruguay entra en la cuarta categorรญa, segรบn Bloomberg News, Uruguay ha ahorrado un 40% en impuestos en comparaciรณn con Argentina o Brasil.
Al comprar clubes en Uruguay, estos inversores pueden ahorrar impuestos y evadir las restricciones cada vez mรกs estrictas de la FIFA sobre intermediarios y fondos. El emprendedor britรกnico Malcolm Caine, estรก al frente de este grupo de emprendedores, el grupo forma parte del cuerpo representativo de Stellar Group, destacan Jonathan Barnett (agente de Gareth Bale y Joe Hart). Otro socio exclusivo del club es el abogado Graham Shear (estuvo involucrado en el traspaso fraudulento de Carlos Tevez al West Ham en 2007).
Campo para la evasion
En 2012, la FIFA designรณ diez clubes como “paraรญsos fiscales deportivos” (en Uruguay, Chile y Suiza), y su investigaciรณn ha promovido sanciones por la cooperaciรณn de varios equipos argentinos (como Racing o Rosario Central) con estos “paraรญsos fiscales”.
La tecnica de Maldonado no es ajena, lo que no sorprende al mundo, pero nadie ha mostrado este efecto. Desde 2011 hasta finales de 2014, el beneficio de la empresa fue de 10 millones de euros, incluyendo las ventas de Alexandre Sandro (actual Juventus) al Oporto y Marcelo Estigarribia en Paraguay. Un traspaso al fรบtbol italiano y un traspaso a Espaรฑa de Willian Josรฉ.
Los comerciantes de Maldonado aseguraron que los jugadores ingresen a la plataforma europea a buen precio, y el primer club en vender recibirรก un cierto porcentaje de operaciones futuras, asรญ como el precio inicial acordado entre el club principal y Maldonado.
Todos estos โfichajesโ no tuvieron minutos disputados en Uruguay (a excepciรณn de Estigarribia, que sรญ jugรณ el aรฑo pasado al tener ya su pase registrado).
FIFA VS INTERMEDIARIOS
Bรกsicamente, TPO (Third Party Ownership) es el dueรฑo derecho de los jugadores que no tienen nada que ver con el club (un intermediario que facilita la firma de contratos y obtiene documentos parciales de estos jugadores), un conocido “fondo de inversiรณn” (compraron jugadores derechos y los vendiรณ por un precio La persona mรกs alta), estas personas operan especialmente desde Sudamรฉrica a Europa, pero deben pagar impuestos en el paรญs donde se encuentra el club de origen.
La FIFA cree que puede efectuarse una reducciรณn en los fondos de inversiรณn en diciembre de 2014: “Ningรบn club o jugador puede firmar un contrato con un tercero, permitiendo que el tercero participe en parte o en todo el valor de la futura transferencia del jugador”. (Circular de la FIFA nรบm. 1464, artรญculo 18 3. Pรกrrafo 1).
ย En otras palabras, solo realice negocios entre el club, el jugador y el agente del jugador, y no existe un fondo de inversiรณn u otro “tercero”.
Por Nicolรกs Vega
Fuente: https://www.hoy.com.py/deportes/hipoteca-de-olimpia-con-juveniles-y-otros-vinculos
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