Informe de la Seprelad vincula a Cartes con un supuesto esquema de lavado de dinero. Indica que hasta fallecidos compraban cigarrillos de la tabacalera, llegando a un total de 1.076 operaciones.
De acuerdo al informe de la Seprelad presentado a la Fiscalรญa, unas 15 personas fallecidas entre 2002 y 2011 compraron entre 2013 y 2017, totalizando 1.076 operaciones con Tabacalera del Este SA.
Presumen que podrรญan ser parte de un esquema de facturaciรณn para justificar supuestas ventas, detalla que las firmas del expresidente ยซentretejen la compleja red que realiza acciones para facilitar lavado de dineroยป.
Ademรกs, el informe refleja una lista de operaciones llamativas que encontrรณ la Seprelad en los movimientos de Tabesa, se expone que Marรญa Sarah Cartes Jara, hermana de Horacio Cartes y principal accionista del Banco Basa, habrรญa adquirido entre el 2017 y 2021 cigarrillos por USD 4.7 millones.
Asimismo, Unicanal Sociedad Anรณnima, medio televisivo del grupo del empresario Javier Bernardes, aparece con USD 266.000 en compras a la tabacalera.
Fuente: Npy
