El Ministerio Público pide reportes de movimientos financieros de Cartes: El pedido fue hecho frente la Seprelad, donde se realizó la denuncia en inicio.
En la actualidad, la Fiscalía inspecciona al ex gobernante por contrabando, lavado, afirmación falsa y enriquecimiento.
La Fiscalía pidió a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) reportes financieros en relación al ex presidente Horacio Cartes si es que hay en esa institución.
Según fuentes, además, ya se recibió la denuncia llevada a cabo por el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio.
Los fiscales Osmar Legal y Liliana Alcaraz son los que investigan la situación y habían solicitado al ente de prevención de lavado que remita al Ministerio Público la copia autenticada del pedido de exploración que logró Giuzzio. Estos documentos van a ser analizados para ver si se cometieron delitos
Además se había solicitado a la Comisión Bicameral del Congreso que remita la exhibición que logró el ministro, pero solo estarían pasando grabaciones de ese día.
PEDIDO DE INVESTIGACIÓN.
Giuzzio acusó a Cartes de estar implicado en hechos como lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, contrabando y afirmación falsa y sostuvo que más allá de las críticas, no va a retroceder con la denuncia.
Como una manera de estrategia en la mitad de una tensión política, la denuncia lo logró frente Seprelad y no frente la Fiscalía, pero el Ministerio Público de trabajo inició las indagaciones.
El ministro dijo un grupo de inconsistencias en las afirmaciones juradas presentadas por el ex presidente, con lo cual sospecha que hay un aumento familiar no justificado.
El archivo que hizo público a la ciudadanía, dice que el patrimonio de Cartes creció dos billones de guaraníes en los cinco años que estuvo adelante de la Presidencia de Paraguay (2013 al 2018).
“Estamos hablando de unos dólares 300 millones. En su gobierno no se hicieron los controles que se requerían. En todo momento dio préstamos a personas de su ámbito. Óscar González Daher es un arroz frente a los préstamos que logró Cartes”, dice parte de la denuncia.
LAVADO Y CONTRABANDO.
Hay indagaciones hechas por distintos países que hacen referencia al contrabando de cigarrillos producidos por la Tabacalera Tabesa, que sería propiedad del ex presidente, es lo que relata Giuzzio.
Además, mencionó que se manejan fuertes sospechas de lavado de dinero relacionado a Horacio Cartes, como resultado del contrabando.
En la denuncia, tomó como referencia la situación Pandora Papers y que la Fiscalía Contra la Delincuencia de Panamá está investigando al ex gobernante.
Comentó que Cartes fue citado en fuentes abiertas, que solamente en un día, su familia desarrolló tres compañías de papel en Panamá.
Dos de ellas aparecen a nombre de su hermana y en una se muestran el nombre del ex presidente y sus hijos.
“Las firmas fueron construidas después que se conociera una exploración estadounidense por lavado de dinero”, es lo que dice la exploración.
Antes además fue investigado en Brasil.
